Forex yatırım vaadiyle Denizli dahil 20 İlde 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilenlere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart’ta Sibergöz-23 Operasyonları düzenlendi.
Operasyon kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden vatandaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarında gerçek olmayan kazançları gösterip vatandaşlardan para talep edip dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 216 kişiden aralarında suç örgütünün organizatörü olan Türkiye yöneticisi İrfan A., organizasyon yardımcıları Hamza K., Cem B., Serhat M., Cüneyt A., Doğucan G. ve Mehmet D.’nin de bulunduğu 74 kişi tutuklanırken 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 65 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısı soruşturmasını tamamlayarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. İddianamede, sanıkların 46 kişiyi dolandırdıkları belirtilirken sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A. ile birlikte organizatör yardımcılarının ‘suç örgütü kurmaktan’ 8’er yıl, ‘suç örgütü aracılığı ile nitelikli dolandırıcılıktan’ da 920’ar yıl, diğer sanıkların da en az 4 yıldan başlayan değişik hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.
“5 ay sonra tahliye olurum”
İddianamede, sanıkların telefon görüşmelerine ve savunmalarına da yer verildi. Örgüt Yöneticisi İrfan A.’nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs’ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi. Sanık A.’nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye’de bir numara olduğunu belirterek, MASAK’ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.
İrfan A.’nın yine tape kayıtlarında, Forex dolandırıcılığından haftalık 10 milyon lira gönderdiğini, İstanbul’da 10-15 anonim, Adana’da ise limited şirket kurduğunu, merkezi Adana’dan İstanbul’a taşıyacağını, yeni ortaklar bulduğunu belirttiği de kayıtlara geçti. Suç örgütü lideri İrfan A.’nın suçtan elde edilen paralar ile küçükbaş hayvan alıp ticaretini yaptıkları ayrıca ev ve araba aldıkları da saptandı.
“Parayı ver yoksa seni öldürürüm”
Suç örgütünün dolandırdığı paraların transferlerinde yaşanan aksaklıklarda “cebir, şiddet, tehdit vb” uygulandığı belirtilen tape kayıtlarında suç örgütü yöneticisi İrfan A.’nın “Metin” isimli şahsın suçta kullanılan banka hesaplarındaki parayı aldığı için “Parayı ver yoksa seni öldürürüm” dediği ile ilgili suç unsuru görüşme kayıtlarının olduğu belirlendi. Yine tape kayıtlarında suç ofisi sorumlusu Mehmet D.’nin örgüt yöneticisi İrfan A. ile yaptığı görüşmede öldürülen Mevlüt K. ile ilgili olarak, Mevlüt K.’ye hazır paranın tatlı geldiği için sonunun kötü olduğunu belirttiği kayıtlara geçti.
İddianamede, suç örgütü yöneticisi İrfan A. ile Hüseyin U. arasında geçen telefon görüşmesinin içeriği de yer aldı. Tape kayıtlarında İrfan A.’nın, “Suçta kullanılan şirket sahiplerinde suçtan elde ettikleri paraların kaldığını bu nedenle silahların patladığını bu nedenle 3 mahkuma baktığını, elindeki iban ve firmaların kimsede olmadığını, Kıbrıs’ta, Sırbistan’da, Gürcistan’da kod isminin bilindiğini, çok yüklü miktarda para kazandıklarını ve parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olacağı” şeklindeki suç unsuru görüşme yaptığı belirlendi.
“Banka hesabına 74 milyon lira giriş olmuş”
İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan A.’nın 2021-2022-2023 tarihi arasındaki banka hesabındaki para miktarlarına da yer verildi. 3 yıl içinde İrfan A.’nın banka hesaplarına çeşitli firmalardan hesabına 74 milyon 806 bin lira giriş, kripto para borsalarında ise hesabından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu görüldüğü kaydedildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılardan gelen bilgiler kapsamında yapılan tespitlerde ise, Bankacılık İşlem Kayıtlarına göre, analiz konusu şahısların BN Teknoloji A.Ş, Paribu Teknoloji A.Ş. ve Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) 2021-2023 yıllan arasında 616.034.218 TL para çıkışı, 120.486.767 TL para girişi olduğunun belirlendiği de belirtildi.
İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan A.’nın savunmasına da yer verildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten sanığın 375 sayfadan oluşan savunmasının özetinde, bayan tekstil mağazasının olduğunu, aylık 15-20 bin lira kazandığını, mal varlığının olmadığını, banka hesaplarının bulunduğunu ancak blokeli olduğunu, şirket ve kişisel hesaplarındaki tüm işlemlerin kendisine ait olduğunu, kripto hesaplarını kendisinin kullandığını belirten İrfan A., Kosgeb konusunda üç yıl şartı olduğu için ismini tanımadığı şahıslardan şirketler devraldığını, kuzeni Ramazan A.’nın muhasebe işlerini yürüttüğünü, Hamza K., Cem B., İhsan O., Ferman A., İsmail A., Mehmet D. ile birlikte bireysel ve şirketler üzerinden forex işlemleri yaptığını, Eşref Veli K. ve Hasan Ç. adına kayıtlı şirketlerin kuruluşlarını yaptırdığını ve ödemelerini yaptığını, oğlu Cüneyt A.'nın hesaplarını, Aslan T. adına olan şirket hesaplarını kendisinin kullandığını belirterek suç örgütünün işleyişini itiraf etti.
Suç örgütü yöneticisi İrfan A., müştekilerin gönderdiği paralar, MASAK hesap hareketleri ve tape kayıtları ile ilgili olarak da, binlerce kişi ile işlemler yaptığını hatırlamadığını, gelen giden paraların Metatrader uygulaması ile ilgili yaptığı yatırımlarla ilgili olduğunu, elden aldığı borcun iadesi olduğunu belirtti. İrfan A., tapeler ile ilgili de, genel olarak konuşmayı hatırlamadığını, içeriğini bilmediğini veya forex işlemleri ile ilgili yasadışı bahis işi ilgili olduğunu, şirket açma devir işlemleri ile ilgili olduğunu söyledi. Öldürülen Mevlüt K.’yi mahalleden tanıdığını, herhangi bir sosyal ticari ilişkisinin olmadığını kaydetti.